Особенности работы финмониторинга Газпромбанка
Газпромбанк — один из крупнейших государственных банков России. Его служба финансового мониторинга работает в соответствии с рекомендациями ЦБ и собственными внутренними методиками оценки риска.
Блокировки в Газпромбанке чаще всего затрагивают:
- Юридических лиц с большим объёмом наличных операций
- Компании, получающие платежи от иностранных контрагентов
- ИП с резкими скачками оборотов
- Клиентов, у которых в базе данных другие банки уже фиксировали нарушения
Порядок действий при блокировке
- Получите официальный запрос. В нём указан перечень требуемых документов и срок ответа.
- Соберите документы по каждой сомнительной операции.
- Напишите пояснения в деловом стиле, без эмоций, с конкретными ссылками на документы.
- Подайте документы лично в отделение с отметкой о приёме.
Если Газпромбанк отказал в разблокировке
Обратитесь с жалобой в межведомственную комиссию при Банке России. Для этого потребуется полный пакет ранее предоставленных в банк документов и мотивированная жалоба.
Составить грамотную жалобу поможет наш юрист — оставьте заявку на консультацию.