Полезные статьи
Разбираем сложные вопросы 115-ФЗ, чёрных списков и банковского комплаенса простым языком
Блокировка счёта ООО по 115-ФЗ: причины и как снять
ООО заблокировали счёт по 115-ФЗ? Разбираем почему банки блокируют счета юридических лиц, какие документы нужны и как добиться разблокировки.
Налоговая заблокировала счёт: отличие от блокировки по 115-ФЗ
Налоговая или банк заблокировали счёт? Объясняем разницу между блокировкой по 115-ФЗ и решением ИФНС, сроки и порядок действий в каждом случае.
Как открыть счёт в банке после блокировки по 115-ФЗ
Не получается открыть счёт после блокировки по 115-ФЗ? Рассказываем какие банки открывают счета после блокировок и как правильно пройти проверку.
Банк заблокировал перевод по антифроду: как вернуть деньги
Банк заблокировал перевод по антифроду и деньги зависли — пошаговая инструкция как разблокировать перевод или вернуть деньги.
Заблокировали карту за подозрительные операции: что делать
Банк заблокировал карту за подозрительные операции? Объясняем что делать шаг за шагом, как разблокировать карту и избежать попадания в чёрный список.
Сколько времени банк может держать счёт заблокированным по 115-ФЗ
Сколько длится блокировка счёта по 115-ФЗ — законные сроки, когда банк обязан разблокировать и что делать если блокировка затянулась.
Сколько времени занимает реабилитация в межведомственной комиссии ЦБ
Сроки рассмотрения заявления в межведомственной комиссии ЦБ РФ по 115-ФЗ, что происходит на каждом этапе и как ускорить процесс.
Спорный перевод: как вернуть деньги через банк
Как вернуть деньги по спорному переводу? Объясняем сроки опротестования, нужные документы и когда банк обязан вернуть средства по закону.
Убытки от блокировки счёта: можно ли взыскать с банка
Можно ли взыскать убытки с банка за блокировку счёта по 115-ФЗ — разбираем судебную практику, какие требования реальны и как доказать ущерб.
Антифрод: банк не провёл платёж — что делать
Банк заблокировал платёж по подозрению в мошенничестве? Разбираем как работает антифрод, почему блокируют честные переводы и что делать для разблокировки.
Банк расторг договор по 115-ФЗ: куда идти и что делать дальше
Банк расторг договор банковского счёта по 115-ФЗ — что делать с деньгами, как открыть счёт в другом банке и как оспорить расторжение.
Подозрительные операции ИП: за что блокируют счёт и как не попасть
Какие операции ИП банк считает подозрительными по 115-ФЗ, критерии блокировки и как вести счёт так чтобы не привлекать внимание банка.
ИП в чёрном списке банков: что делать и как открыть счёт
ИП попал в чёрный список банков по 115-ФЗ и не может открыть счёт? Объясняем причины и как предпринимателю выйти из реестра отказников ЦБ.
Фрилансер получает деньги от иностранных клиентов: как не попасть под блокировку
Как фрилансеру получать деньги из-за рубежа без блокировки счёта по 115-ФЗ — правильное оформление, выбор платёжных инструментов и действия при блокировке.
Как выйти из чёрного списка банков и ЦБ: пошаговая инструкция
Попали в чёрный список банков по 115-ФЗ? Пошаговая инструкция по выходу через межведомственную комиссию ЦБ, сроки и нужные документы.
Банк отказал в проведении операции по 115-ФЗ: что это значит и что делать
Банк отказал в проведении операции по 115-ФЗ — объясняем причины отказа, ваши права, как предоставить документы и как оспорить решение.
Как оспорить решение банка об отказе в переводе: жалоба в ЦБ
Как оспорить отказ банка в переводе или проведении операции через жалобу в ЦБ РФ — пошаговая инструкция с образцом текста.
Банк не возвращает деньги после закрытия счёта по 115-ФЗ
Банк закрыл счёт по 115-ФЗ и не возвращает деньги — что делать, в какие сроки обязан вернуть и куда жаловаться.
Самозанятый: может ли банк заблокировать счёт по 115-ФЗ
Может ли банк заблокировать счёт или карту самозанятого по 115-ФЗ — разбираем риски, причины и как самозанятому работать без блокировок.
Межведомственная комиссия ЦБ РФ: как подать заявление на реабилитацию
Межведомственная комиссия ЦБ РФ по 115-ФЗ — как подать заявление, что приложить, сроки и что делать при положительном и отрицательном решении.
Блокировка расчётного счёта ИП по 115-ФЗ: причины и как снять
Заблокировали расчётный счёт ИП по 115-ФЗ — разбираем причины блокировки, порядок действий и как снять ограничения без последствий.
Попал в чёрный список ЦБ: можно ли открыть счёт в другом банке
Попал в чёрный список ЦБ по 115-ФЗ — можно ли открыть счёт в другом банке, какие банки одобряют и как повысить шансы на одобрение.
Можно ли подать в суд на банк за незаконную блокировку счёта
Подать в суд на банк за блокировку счёта по 115-ФЗ — разбираем когда это реально, как подготовить иск и какие требования можно предъявить.
Антифрод-система банка: как работает и почему блокирует легальные операции
Как работает антифрод-система банка, почему она блокирует легальные переводы и что делать если попали под автоматическую блокировку.
Банк отказал в переводе без объяснения причин: что делать
Банк отказал в проведении перевода без объяснений — разбираем ваши права, как получить письменный отказ и как оспорить решение банка.
ИП закрыли счёт по 115-ФЗ: что делать с деньгами и куда идти
Банк закрыл расчётный счёт ИП по 115-ФЗ — пошаговые действия: как получить деньги, открыть счёт в другом банке и избежать попадания в реестр отказников.
Банк просит объяснить происхождение средств: что писать
Банк запрашивает документы о происхождении средств по 115-ФЗ — объясняем что писать в ответе, какие документы приложить и чего избегать.
Реестр отказников ЦБ РФ: что это, кто попадает и последствия
Реестр отказников ЦБ РФ по 115-ФЗ — объясняем кто попадает в список, какие последствия и как из него выйти.
Жалоба в ЦБ РФ на банк: как правильно составить и подать
Пошаговая инструкция по составлению и подаче жалобы в Центральный банк РФ на незаконную блокировку счёта, карты или отказ в проведении операции.
Тинькофф заблокировал операцию: причины и как оспорить
Тинькофф заблокировал перевод или операцию по карте — объясняем причины, как разблокировать и куда жаловаться если банк не реагирует.
Сбербанк заблокировал перевод: что делать пошагово
Сбербанк заблокировал перевод по антифроду или 115-ФЗ — пошаговая инструкция: как разблокировать, куда звонить, как подать жалобу.
Тинькофф заблокировал карту без причины: что делать
Тинькофф заблокировал карту? Разбираем реальные причины блокировки карт Тинькофф, как разблокировать и что делать если банк не отвечает.
Попал в чёрный список банков: что это значит и что делать
Попали в чёрный список банков по 115-ФЗ? Объясняем что это такое, какие последствия и как выйти из реестра отказников Банка России пошагово.
ВТБ заблокировал счёт по 115-ФЗ: причины и пошаговое решение
ВТБ заблокировал счёт по 115-ФЗ? Объясняем причины блокировки в ВТБ, порядок предоставления документов и как разблокировать счёт юридически грамотно.
Тинькофф заблокировал счёт по 115-ФЗ: причины и что делать
Тинькофф заблокировал счёт по 115-ФЗ? Разбираем почему Тинькофф блокирует счета чаще других, какие документы запросит и как восстановить доступ к деньгам.
ИП переводит деньги себе — почему банк блокирует и что делать
Банк заблокировал карту ИП за переводы себе на личный счёт? Объясняем почему это вызывает подозрения по 115-ФЗ и как правильно снимать деньги с ИП.
Как выйти из чёрного списка ЦБ РФ: пошаговая инструкция 2024
Попали в чёрный список ЦБ РФ по 115-ФЗ? Пошаговая инструкция по реабилитации через межведомственную комиссию, нужные документы и реальные сроки.
Банк заблокировал перевод: антифрод, причины и что делать
Банк заблокировал перевод по подозрению в мошенничестве? Объясняем как работает антифрод-система, почему блокируют честные переводы и как разблокировать.
Образец ответа на запрос банка по 115-ФЗ: как правильно составить
Получили запрос документов от банка по 115-ФЗ? Скачайте образец ответа, узнайте что писать в пояснении и как избежать блокировки счёта или карты.
Банк заблокировал карту по 115-ФЗ: пошаговый план действий
Банк заблокировал карту по 115-ФЗ? Объясняем причины блокировки, какие документы нужны и что делать шаг за шагом чтобы разблокировать карту.
Чёрный список ЦБ РФ: как проверить, попали ли вы туда
Как проверить себя в чёрном списке Банка России? Официальный сервис проверки, что означает попадание в реестр отказников и как из него выйти.
Чёрный список ЦБ: как проверить, попал ли ты туда
Как проверить себя в чёрном списке Банка России по 115-ФЗ? Объясняем где смотреть, что означает статус и что делать если вы в реестре отказников.
Как ответить на запрос документов от банка по 115-ФЗ: образец письма
Получили запрос документов от банка по 115-ФЗ? Объясняем как правильно ответить, что писать в пояснении и как избежать блокировки счёта.
Райффайзенбанк заблокировал счёт: причины и решение
Райффайзенбанк заблокировал счёт по 115-ФЗ? Разбираемся в причинах блокировки и рассказываем как действовать, чтобы разблокировать счёт.
Газпромбанк заблокировал счёт по 115-ФЗ: что делать
Газпромбанк заблокировал счёт или карту по 115-ФЗ? Узнайте причины, какие документы нужны и как вернуть доступ к счёту юридически грамотно.
Озон Банк заблокировал счёт: причины и как разблокировать
Озон Банк заблокировал счёт для бизнеса или самозанятого? Рассказываем почему это происходит и как правильно пройти проверку по 115-ФЗ.
Альфа-Банк заблокировал счёт по 115-ФЗ: что делать
Альфа-Банк заблокировал счёт по 115-ФЗ или заморозил карту? Объясняем причины, порядок действий и как избежать попадания в чёрный список ЦБ.
Сбербанк заблокировал счёт по 115-ФЗ: причины и что делать
Сбербанк заблокировал счёт по 115-ФЗ? Разбираем причины блокировки, какие документы запросят, и как восстановить доступ к деньгам пошагово.